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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自2004年第二季度以来，由于德隆事件的发生，对公司的经营活动造成了一定的影响，公司适时采取措施、出台相应政策，确保了公司日常经营活动的持续以及人员的稳定，体现了公司面对突发事件的危机处理能力。特别是在华融资产管理公司进入以后，公司各方
面工作的开展有了很大改观。
为总结过去一年的工作成果以及检查工作中存在的不足，公司决定例行对总部和各子公司2004年度工作情况进行年终考核。为强化企业激励和约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，按照责、权、利统一的原则，结合以往考核管理办法，特制订2004年度考核方案。方案具体内容详见巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn/default.htm)。
公司独立董事安体富、唐忠诚、李馨就该方案的制订发表了独立意见，认为公司由于受“德隆”危机的影响，正常的生产经营受到了极大影响，为了保证公司的经营运转，公司管理层及控股子公司的管理层作了大量的工作。该考核方案符合有关规定，考虑了公司当前处于特殊时期的特殊性，有利于稳定公司及控股子公司管理层队伍，提高管理层的责任感和积极性，为公司尽早摆脱困境奠定了一定基础。
特此公告。
沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会
2005年3月15日上海证券报
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