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上海望春花(集团)股份有限公司四届董事会第三十四次会议于2005年3月9日以传真或书面方式发出通知，于2005年3月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事13人，实际参加董事12人，董事韩忠朝先生书面委托董事长韩旭东先生代为表决，独立董事张亦春先生因公出差未能出席本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》
因工作调动原因，同意郑国臣先生辞去其担任的公司总经理职务，同意杨光兴先生、李百令先生辞去其担任的公司副总经理职务。
同意聘任王相东先生担任公司总经理职务，马龙宝先生担任公司常务副总经理职务，赖志明先生担任公司副总经理职务。
以上议案的表决结果为：同意11票、反对1票、弃权0票。
二、审议通过了《关于推荐王相东先生、马龙宝先生为公司董事候选人的议案》
同意推荐王相东先生、马龙宝先生为公司四届董事会董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议。
以上议案的表决结果为：同意11票、反对1票、弃权0票。
与会独立董事对以上两个议案均发表了同意的独立意见，董事回铁勇先生对以上议案均投了反对票，其反对的理由为：(1)公司高管人员的变动不应随意以通讯方式加以表决，建议召开现场会议说明变更情况并加以表决；(2)建议公司尽快召开董事会及股东大会，研究解决公司的经营问题。
公司董事会对郑国臣先生、杨光兴先生、李百令先生任职期间的辛勤工作表示感谢。
王相东先生、马龙宝先生及赖志明先生简历附后。
特此公告。
上海望春花(集团)股份有限公司
董事会
2005年3月14日
附件：
王相东先生简历
王相东，男，1963年12月出生，法学硕士，长期在北京、西安、新疆等地从事企业管理及投资工作，曾担任过陕西唐华纺织印染集团副总裁、新疆金冠房地产开发有限公司副董事长、协和健康医药产业发展有限公司副总经理等职务。
马龙宝先生简历
马龙宝，男，1964年9月出生，研究生学历，中共党员，曾先后任职于中国光大集团中国合作实业国际开发总公司、郑州金成房地产公司、江苏模塑集团、江苏开元经贸发展有限公司和安达新世纪？巨鹰投资发展有限公司。
赖志明先生简历
赖志明，男，1960年11月出生，中共广东省委党校企业管理专业毕业，曾先后任职于广东省惠阳机械公司、惠州市华侨公司、中国抽沙公司深圳分公司、深圳市泰珠轻纺实业有限公司和深圳市新世纪投资发展有限公司。上海证券报
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