|
今日详细情况请参阅"今日特别提示"
2005-03-08 星期二
简称变更:
*ST陈香(资讯 行情 论坛) (600735) 更名后简称:ST陈香，原证券简称为
:*ST陈香
ST深物业(资讯 行情 论坛)(000011) 更名后简称:深物业Ａ，原证券简称为:ST深物业
ST物业Ｂ(资讯 行情 论坛)(200011) 更名后简称:深物业Ｂ，原证券简称为:ST物业Ｂ
*ST盛工(资讯 行情 论坛) (600335) 更名后简称:ST盛工，原证券简称为:*ST盛工
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
湘火炬Ａ(资讯 行情 论坛)(000549) 临时股东大会，1.审议《关于转让重庆红岩汽车有限责任
公司股权的议案》；2.审议《关于转让重庆卡福汽车制动
转向系统有限公司股权的议案》；3.审议《关于增补公司
董事会成员的议案》。
大冶特钢(资讯 行情 论坛)(000708) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
审议《关于变更会计师事务所的议案》。
华神集团(资讯 行情 论坛)(000790) 股东大会，1.审议《董事会2004年度工作报告及2005年度
工作安排》2.审议《监事会报告》3.审议《公司2004年度
财务报告》4.审议《2004年度利润分配方案》5.审议《关
于修改公司章程的预案》6.选举公司第七届董事会成员7.
选举公司第七届监事会成员
诚志股份(资讯 行情 论坛)(000990) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》的议
案；2.审议公司《2004年度监事会工作报告》的议案；3.
审议公司《2004年度总裁工作报告》的议案；4.审议公司
《2004年度报告正文及摘要》的议案；5.审议公司《2004
年度财务决算报告》的议案；6.审议公司《2004年度利润
分配预案》的议案；7.审议公司《第三届董事会董事、独
立董事侯选人》的议案；8.审议公司《第三届监事会监事
侯选人》的议案；9.审议公司《续聘中磊会计师事务所》
的议案；10.审议公司《向中国工商银行南昌市赣江支行
申请综合授信2.25亿元人民币，其中四年期贷款5000万元
》的议案；11.审议公司《向交通银行南昌市分行申请授
信额2.2亿元人民币》的议案；12.审议公司《向中国银行
江西省分行申请授信额1.2亿元人民币》的议案。
*ST珠峰(资讯 行情 论坛) (600338) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会延期换届的议案
》；2.审议《关于更换董事的议案》。
三房巷(资讯 行情 论坛) (600370) 股东大会，1.审议《公司2004年度报告正文及摘要》；2.
审议《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监
事会工作报告》；4.审议《2004年度财务决算报告》；5.
审议《2004年度利润分配方案》；6.审议关于续聘江苏公
证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构；
7.审议关于修改公司章程的议案；8.审议《2004年度独立
董事述职报告》；9.审议《关于公司符合发行可转换公司
债券条件的议案》；10.审议《关于公司申请发行可转换
公司债券的发行方案》；11.审议《关于本次发行可转换
公司债券方案有效期限的议案》；12.审议《关于提请股
东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事
宜的议案》；13.审议《关于本次发行可转换公司债券募
集资金投向的议案》；14.审议《关于本次发行可转换公
司债券募集资金投资项目的可行性议案》；15.审议《关
于前次募集资金使用情况的说明》；16.审议《关于前次
募集资金使用情况专项审核报告》。
江南高纤(资讯 行情 论坛)(600527) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案》；5.审议《2004年度报告及其摘要》；6.审
议《聘请公司2005年度审计机构的议案》；7.审议《修改
公司章程的议案》；8.审议《江苏江南高纤股份有限公司
独立董事工作制度》；9.审议《江苏江南高纤股份有限公
司累积投票制实施细则》。
栖霞建设(资讯 行情 论坛)(600533) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.支付2004年度会计师事务所报酬及2005年度
续聘的议案；6.2004年年度报告及年度报告摘要；7.关于
前次募集资金使用情况的说明；8.关于公司符合增发新股
条件的议案；9.关于公司增发新股发行方案的议案；10.
增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案；11.本次
增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案；12.提请
股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次增发具体事
宜的议案；13.预计2005年日常经营关联交易的议案；14.
修改公司章程的议案；15.资本公积金转增预案；16.《重
大投融资决策规则》；17.《关联交易决策制度(修订稿)
》。
山鹰纸业(资讯 行情 论坛)(600567) 股东大会，1.审议《二○○四年度董事会工作报告》；2.
审议《二○○四年度监事会工作报告》；3.审议《二○○
四年度财务决算报告》；4.审议《二○○四年度利润分配
预案》；5.审议《二○○四年年度报告》及摘要；6.审议
《安徽山鹰纸业股份有限公司章程(修正案)》；7.审议《
股东大会议事规则(修正案)》；8.审议《关于董事、监事
薪酬的议案》；9.审议《关于继续聘任天健会计师事务所
有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
》。
三精制药(资讯 行情 论坛)(600829) 临时股东大会，1.关于公司聘用中和正信会计师事务所为
公司2004年度财务审计机构的提案；2.关于改聘公司独立
董事的提案；3.关于修改公司董事、监事薪酬激励及津贴
管理制度的提案。
2005-03-09 星期三
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
香江控股(资讯 行情 论坛)(600162) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年度监事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告；4.
审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；5.审
议关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案；6.审议
关于修改公司章程的议案；7.审议关于续聘会计师事务所
的议案；8.审议关于更换一名董事的议案。
星新材料(资讯 行情 论坛)(600299) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》(含
年报)；2.审议《公司监事会2004年度工作报告》；3.审
议《关于2004年度利润分配议案》；4.审议《关于2004年
财务决算报告》；5.审议《关于修改公司章程的议案》；
6.审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
；7.审议公司2005年配股计划的议案；8.审议本公司与中
国蓝星(集团)总公司签署的《出资协议》；9.审议公司关
于2005年度日常关联交易议案；10.审议关于续聘广东正
中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机
构的议案；11.审议关于调整独立董事薪酬的议案；12.审
议《12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设的议案》；13.
审议《新建10万吨/年有机硅单体工程项目的议案》。
南化股份(资讯 行情 论坛)(600301) 股东大会，1.审议《公司2004年年度报告》；2.审议《公
司董事会2004年度工作报告》；3.审议《公司监事会2004
年度工作报告》；4.审议《公司2004年度财务决算报告》
；5.审议《公司2005年财务预算报告》；6.审议《公司坏
帐损失核销议案》；7.审议《公司2004年度利润分配预案
》；8.审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付议案》。
ST丰华(资讯 行情 论坛) (600615) 股东大会，1.公司2004年董事会工作报告；2.公司2004年
监事会工作报告；3.公司2004年财务决算报告；4.2004年
公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案；5.关于
增补董事的议案；6.关于公司董事和独立董事工作津贴的
议案；7.关于修改《公司章程》并调整相应议事规则的议
案。
山西焦化(资讯 行情 论坛)(600740) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案；5.关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的
议案；6.关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构
的议案。
天华股份(资讯 行情 论坛)(600745) 临时股东大会，1.审议关于更换公司独立董事的议案；2.
审议关于更换公司审计机构的议案。
博瑞传播(资讯 行情 论坛)(600880) 股东大会，1.审议公司董事会2004年度工作报告；2.审议
公司监事会2004年度工作报告；3.审议公司2004年度财务
决算报告；4.审议公司2004年度利润分配及资本公积金转
增股本预案；5.审议关于变更公司注册地址的议案；6.审
议关于增加公司经营范围的议案；7.审议关于修订公司《
章程》的议案；8.审议关于修订公司《股东大会议事规则
》的议案；9.审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务
所的议案。
文山电力(资讯 行情 论坛)(600995) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.云南文山电力股份有限公司2004年度报告
全文及摘要；4.2004年度财务决算方案；5.关于2004年度
利润分配的议案；6.关于资本公积金转增股本的议案；7.
2004年度资产减值准备金提取情况的报告；8.董事长、副
董事长、监事会主席根据三届四次董事会通过的《2004年
度经营管理人员奖惩兑现方案》实施2004年奖惩的方案；
9.2005年财务预算议案；10.公司2005年工作计划；11.监
事会2005年工作计划；12.公司募集资金使用情况报告；1
3.关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机
构的议案；14.关于转让持有文山马鹿塘发电有限责任公
司股权的议案；15.关于调整公司独立董事津贴的议案；1
6.公司高层管理人员绩效考核办法；17.关于用法定公益
金解决员工福利设施的议案；18.关于建设110千伏西畴县
西洒变电站至富宁县富宁变电站送电线路工程的议案19.
关于建设110千伏那么果河六级电站至文山西山变电站送
电线路工程的议案；20.关于建设110千伏谷拉电站至富宁
变电站送电线路工程的议案；21.关于建设110千伏凤凰谷
电站至丘北小高炉变电站送电线路工程的议案；22.云南
文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责
任公司2005年购售电合同；23.云南文山电力股份有限公
司与文山马鹿塘发电有限责任公司2005年购售电合同。
2005-03-10 星期四
国债兑付:
2002凭证式一期国 实际发行总额420亿，票面利率2.42
债(3年)
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
沈阳机床(资讯 行情 论坛)(000410) 股东大会，1.审议公司2004年度董事会工作报告；2.审议
公司2004年度监事会工作报告；3.审议公司2004年度报告
及年报摘要；4.审议公司2004年度利润分配方案；5.审议
关于续聘年报审计会计师事务所的议案；6.审议公司二○
○五年度日常关联交易报告；7.审议公司因搬迁改造与沈
阳机床（集团）有限责任公司签订资产出让协议和补偿协
议的议案；8.董事会换届选举的议案；9.监事会换届选举
的议案。
赛迪传媒(资讯 行情 论坛)(000504) 临时股东大会，1.审议解聘海南从信会计师事务所的议案
；2.审议以40万元报酬聘请中喜会计师事务所有限责任公
司对公司2004年年度财务报告进行审计的议案。
长丰通信(资讯 行情 论坛)(000892) 临时股东大会，1.关于选举夏磊先生为公司第三届董事会
董事的议案。2.关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英
先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
天坛生物(资讯 行情 论坛)(600161) 股东大会，1.审议《2004年度报告》正本及其摘要；2.审
议《2004年度董事会工作报告》；3.审议《2004年度监事
会工作报告》；4.审议《2004年度财务报告》；5.审议《
2004年度利润分配预案》。
*ST中农(资讯 行情 论坛) (600313) 临时股东大会，1.审议《关于继续为华垦国际贸易有限公
司提供担保的议案》；2.审议《任建新先生辞去公司第二
届董事会董事的议案》；3.审议《谷勋先生辞去公司第二
届董事会董事的议案》；4.审议《王凯先生辞去公司第二
届董事会独立董事的议案》；5.审议《聘任戴向东先生担
任公司第二届董事会董事的议案》；6.审议《聘任章恒埃
先生担任公司第二届董事会董事的议案》；7.审议《聘任
曲凯先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》；8.审
议《吴玉潮先生辞去公司第二届监事会监事的议案》；9.
审议《陈建军先生辞去公司第二届监事会监事的议案》；
10.审议《聘任任玉岭先生担任公司第二届监事会监事的
议案》；11.审议《聘任章骥先生担任公司第二届监事会
监事的议案》。
ST万鸿(资讯 行情 论坛) (600681) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2004年度利润分配预案》；5.审议《
2004年度报告及其摘要》；6.审议《关于续聘武汉众环会
计师事务所为公司审计机构并支付2004年度报酬的议案》
；7.审议《公司第五届董事会董事人选的议案》；8.审议
《公司第五届监事会监事人选的议案》；9.审议《关于对
第五届董事会授权的议案》。
全兴股份(资讯 行情 论坛)(600779) 股东大会，1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；2.
审议公司《2004年度监事会工作报告》；3.审议公司《20
04年度财务决算报告》；4.审议公司《2004年度利润分配
及资本公积转增股本预案》；5.审议公司《2004年度报告
及其摘要》；6.审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的
议案》；7.审议《关于调整董事会授权并相应修改公司章
程的议案》；8.审议《关于增加公司经营范围并相应修改
公司章程的议案》。
凌云Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900957) 临时股东大会，1.审议本公司在交通银行武汉分行申请续
借合计1.9亿元,期限不超过一年的流动资金贷款事项。2.
审议本公司2004年第五次董事会会议审议通过的本公司为
控股子公司天津国际游乐港有限公司,向天津北方国际(资讯 行情 论坛)信
托投资股份有限公司申请的5000万元的期限一年的贷款提
供连带责任担保事项。3.审议本公司2004年第六次董事会
会议审议通过的本公司与天津环渤海控股集团有限公司签
署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公
司股权转让事项。
2005-03-11 星期五
新股配售:
南京港 (002040) 配售数量3080万股
国债上市:
05国债(1)(010501 发行年份2005，实际发行总额300亿，发行时间起始2005-
) 02-28，发行时间截止2005-03-07，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.44
国债0501(100501) 发行年份2005，实际发行总额300亿，发行时间起始2005-
02-28，发行时间截止2005-03-07，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.44
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
亿安科技(资讯 行情 论坛)(000008) 股东大会，1.审议决定《2004年度财务决算报告》；2.审
议决定2004年度董事会工作报告；3.审议决定2004年度监
事会工作报告；4.审议决定2004年度利润分配预案；5.审
议决定2004年度报告及摘要；6.审议决定续聘2005年度审
计机构事宜；7.审议决定本公司名称变更事宜；8.审议决
定公司章程修改事宜。
*ST中辽(资讯 行情 论坛) (000638) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年年度报告全文及其摘要；4.2004年
度财务决算报告；5.2004年度利润分配及资本金转增股本
议案；6.关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2004
年度报酬的议案。
成发科技(资讯 行情 论坛)(600391) 股东大会，1.2004年年度利润分配方案。2.2004年年度董
事会报告。3.2004年年度监事会报告。4.2004年年度董事
会费用决算及2004年年度董事会费用预算。5.2004年年度
财务决算及2004年年度预算报告。6.董事、监事津贴的议
案。7.2004年年度报告及摘要。8.2004年年度重大关联交
易合同。9.续聘会计师事务所的议案。10.变更公司住所
的议案。11.杨光董事辞职的议案。12.聘任黎学勤为公司
董事的议案。
中远航运(资讯 行情 论坛)(600428) 临时股东大会，1.审议关于公司向控股股东广州远洋运输
公司续租船员的关联交易议案；2.审议关于修订《公司章
程》的议案；3.审议关于修订《中远航运股份有限公司股
东大会议事规则》的议案；4.审议关于修订《中远航运股
份有限公司董事会议事规则》的议案；5.审议关于修订《
中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；6.审议关
于修订《中远航运股份有限公司独立董事工作细则》的议
案。
2005-03-12 星期六
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
银基发展(资讯 行情 论坛)(000511) 股东大会，1.审议《2004年年度报告及摘要》；2.审议《
公司董事会2004年度工作报告》；3.审议《公司监事会20
04年度工作报告》；4.审议《关于公司2004年度财务决算
报告》；5.审议《关于公司2004年度利润分配方案》；6.
审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7.审议《关于修
改公司章程的议案》；8.审议《关于董事会换届的议案》
;9.审议《关于监事会换届的议案》。
青岛双星(资讯 行情 论坛)(000599) 股东大会，1.《公司二00四年度报告》及《报告摘要》；
2.《董事会二00四年度工作报告》；3.《监事会二00四年
度工作报告》；4.《公司二00四年度财务工作报告》；5.
《公司二00四年度利润分配的议案》；6.《关于未分配利
润由新老股东共享的议案》；7.《关于续聘湖北大信会计
师事务所及其报酬的议案》；8.《关于修改公司章程的议
案》；9.《公司董事会换届选举的议案》；10.《公司监
事会换届选举的议案》；
*ST江力(资讯 行情 论坛) (000816) 临时股东大会，1.补选王乃强先生为公司第三届董事会董
事；2.补选张建强先生为公司第三届董事会董事。
宝硕股份(资讯 行情 论坛)(600155) 股东大会，1.审议2004年度报告及年度报告摘要；2.审议
2004年度董事会工作报告；3.审议2004年度财务决算报告
；4.审议2004年度监事会工作报告；5.审议2004年度利润
分配预案及资本公积转增股本预案；6.审议关于续聘会计
师事务所及其审计费用的议案。
2005-03-13 星期日
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
2005-03-14 星期一
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
吉林敖东(资讯 行情 论坛)(000623) 股东大会，1.审议《公司2004年董事会工作报告》；2.审
议《公司2004年监事会工作报告》3.审议《公司2004年度
报告及摘要》；4.审议《公司2004年度财务决算工作报告
》；5.审议《公司2004年利润分配预案》；6.审议关于给
予李秀林先生奖励的提案；7.审议《公司续聘会计师事务
所的议案》；8.审议日常关联交易议案。
|
