内蒙古伊利实业集团股份有限公司四届八次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月22日以书面形式发出通知，于2005年3月3日上午8点在伊利集团总部6号会议室召开。会议应到监事5名，刘忠元监事因参加全国政协会议委托杨贵监事代为表决，5名监事全部参与了表决。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：

　　1、公司二00四年度监事会工作报告；

　　2、公司二00四年年度报告及摘要；

　　3、公司二00四年度利润分配预案。

　　特此公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会

　　二00五年三月三日上海证券报