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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第十五次董事会会议通知于2005年2月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2005年3月3日上午9时在呼和浩特市集团公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，公司董事长郑俊怀先生、董事杨桂
琴女士和董事郭顺喜先生因涉嫌挪用公款被公安机关逮捕未参会。会议由副董事长李云卿女士主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事审议，决议通过以下事项：
1、公司2004年年度报告及摘要；
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、公司2004年度利润分配预案；
2004年度利润分配预案：2004年母公司共实现净利润239，129，041.85元，提取10%的法定盈余公积金23，912，904.19元，提取10%的法定公益金23，912，904.19元，加年初未分配利润149，724，779.35元，可供股东分配的利润341，028，012.82元，提取15%的任意盈余公积金35，869，356.28元，以现有股本391，264，988股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利2.50元(含税)，共计97，816，247.00元。
上述利润分配预案，尚须经公司2004年度股东大会审议通过后再行实施。
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
3、公司金山液态奶项目和金川液态奶项目变更事宜；
公司金山开发区新建日产330吨利乐枕UHT液态奶项目已投资1757万元，全部用于土建及厂房的固定资产投资，鉴于企业实际情况，决定停止对该项目的投资，项目投资较原计划减少9012万元；
公司金川开发区新建日产680吨UHT液态奶项目预计总投资额31848万元，该项目较董事会通过的原金川开发区新建日产480吨UHT液态奶项目计划投资额增加11829万元，项目预计于2005年7月投入生产，项目投资回收期3.64年，正式达产后预计年均实现净利润8880万元。
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
4、因公司董事会秘书张显著先生已不能履行其职责，根据上海证券交易所《上市规则》的要求，董事会决议免去张显著先生公司董事会秘书职务，同时，董事会新聘任胡利平先生为董事会秘书(简历附后)。
经审议，以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00五年三月三日
附件1：
董事会秘书简历
胡利平，男，1970年5月出生，大学学历，高级会计师。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司包头分公司财务主管，伊利矿饮公司财务主管，伊利集团公司结算中心总经理。
附件2：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：本次聘任董事会秘书的程序规范，符合有关法律、法规规定，胡利平先生具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司董事会秘书职务，同意聘任胡利平先生为公司董事会秘书。
独立董事：郭晓川、王蔚松、吴？光
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二00五年三月三日上海证券报
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