*ST盛工第三届监事会第七次会议决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月4日在天津工程机械研究院会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席郑尚龙先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、公司2004年度监事会工作报告；

　　监事会对公司2004年度运作情况的独立意见：

　　1、公司在日常经营活动中做到规范运作，股东大会和董事会召开程序和决议事项符合法律及公司章程规定，公司董事、总裁及高层管理人员在履职时没有违反法律法规行为。

　　2、公司财务制度健全，手续严谨，运作规范，公司财务报告能真实反映公司财务状况和经营情况，天津五洲联合会计师事务所出据的审计报告及有关评价客观公正。

　　3、公司募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致。

　　4、报告期内通过购买股权解决了历史遗留的资金占用问题，对公司长期发展十分有利。

　　5、报告期内关联活动不存在内幕交易问题，也无损害股东和公司利益的行为。

　　二、公司2004年度财务决算报告及预算报告；

　　三、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　四、公司2004年年度报告及摘要；

　　五、关于公司2004年度各项资产减值准备预案；

　　上述一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

　　2005年3月4日上海证券报