*ST盛工(600335)撤消退市风险警示的公告

　　根据注册会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2004年实现净利润3，777，527.97元，扣除非经常性损益后的净利润为-4，918，348.28元。

　　据此，公司董事会依据《上海证券交易所股票上市规则(2004修订)》的有关规定，于近日向上海证券交易所递交了《关于申请撤消退市风险警示处理的请示》，并获得上海证券交易所的同意，本公司自2005年3月8日起“撤消退市风险警示”。其简称由“＊ST盛工” 改为“ST盛工”。股票报价的日涨幅限制仍为5%。公司股票3月7日停牌一天。在此提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　2005年3月4日

　　附件：

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　关于召开2004年度股东大会的通知

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会决定于2005年4月6日召开公司2004年度股东大会，现就有关具体事宜通知如下：

　　一、会议时间：2005年4月6日上午11时；

　　二、会议地点：天津市宝坻区帝景温泉度假村会议厅(津蓟高速)

　　三、会议审议事项：

　　1、公司2004年度董事会工作报告；

　　2、公司2004年度监事会工作报告；

　　3、公司2004年度财务决算报告及2005年预算报告；

　　4、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　5、公司2004年度报告及摘要

　　四、股权登记日：2005年3月25日

　　五、会议出席人员：

　　1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、截止2005年3月25日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

　　4、见证律师。

　　六、会议登记方法

　　1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

　　2、登记时间：2005年3月28日～4月4日(公休日除外)

　　每日上午8：00？11：30，下午13：00？17：00

　　3、登记地点：公司董秘处(公司办公大楼一楼)。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　七、有关事项：

　　1、会议预期半天，出席会议者交通食宿自理。

　　2、联系人：杨汉漳、李辉

　　3、联系电话：022？24935580、传真022？24935580 邮编：300180

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　二○○五年三月四日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表我本人出席中外建发展股份有限公司2004年度股东大会，并对本次会议各项议案形式表决权。

　　委托人签名： 受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托日期：上海证券报