中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年3月3日，本公司以传真/专人送达方式审议通过了提议召开2005年度第一次临时股东大会的议案，全体董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国长城计算机股份有限公司董事会

　　2005年3月5日上海证券报