3月3日,记者从中国银行了解到,2004年中国银行以股改中的法律尽职调查工作为契机,积极完善法律合规管理流程,强化整章建制工作,强调“用制度管人”,在构建合规经营文化方面取得了长足的进步。去年,该行顺利完成了本外币反洗钱数据报送系统的开发工作,实现了同FIU(反洗钱监测中心)反洗钱数据的初步数据对接。
(尤越)
《国际金融报》 (2005年03月04日 第五版)
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