|
北京消息3月1日，双鹤药业召开董事会和监事会会议，对董事、监事调整、高管人员聘任、投资项目转让以及2005年预算等议案做出了决议。
公告显示，董事乔俊峰、刘志革以及监事陈彩柱、郑贵兰因年龄的原因提出辞呈。董事会和监事会通过上报股东大会四位董、监事辞呈时，对他们过去对双鹤药业的发展所做出的努力和贡献给予了高度的评价。董事长卫华诚先生对记者说：乔俊峰等四位老同志是在双
鹤药业的过去发展中做出过突出贡献，也是德高望众的高级管理人才。虽然他们由于年龄原因辞去了董事、监事的职务，我们衷心祝愿这几个老同志身体健康，老有所为，老有所乐。继续为北京医药产业的发展作出贡献。提到外界对这四位董事、监事变更进行的其他猜测时，该公司的董事会秘书朱大成回答是：董事会作为代表全体投资人利益的决策机构，其成员构成自然也要体现股东利益和意志，要有自我更新的活力。主动的自我更新，这是完善的公司治理结构发挥功效的标志，也是公司走向健康发展的标志。当然，制度机制的发挥还是要靠人，对于主动提出退下来的老同志，我们大家应当感谢和祝福他们。
从董事会的决议获知，大股东北京医药集团向双鹤董事会推荐的三名新续任董事贺璇、谢颖和李昕也获通过，并将报请股东大会批准。李昕先生是在上个月的董事会上刚刚受聘出任总裁一职，贺璇先生是北京医药集团的董事总经理，谢颖先生是北京医药集团的董事、党委副书记。新获推荐的两名监事陆云良先生和商晓辉先生也获通过并将上报股东大会批准。陆云良先生是北京医药集团的副董事长、华源生命产业集团的总裁，商晓辉先生是双鹤药业控股子公司双鹤高科的董事总经理，这次被双鹤药业工会推荐为职工监事。卫华诚董事长表示：双鹤的此次董事会和监事会的成员调整，既是按照证券监管部门的关于建立和健全法人治理结构，完善董事会的管理和约束机制的要求；也是在更高层面上从资源配置的角度上为双鹤的做大作强奠定了基础和创造了条件。这些将使得董事会的决策机制更加民主、科学和有效。
据悉，本次董事会还根据李昕总裁的提议，聘任朱大成先生和葛智勇先生为公司副总裁职务。总裁李昕先生告诉记者：这两位副总裁的加入，将使我们的总裁团队在投资和国际化方面的力量得到加强。董事会秘书朱大成先生曾在国外学习、工作了十多年，回国十年来，历任跨国公司、国有控股上市公司的高管职务。葛智勇先生在北京医药集团工作18年之久，期间曾任双鹤药业投资部经理和副总经理，北京医药集团总经理助理、副总经理等职。他的加盟将对双鹤投资项目的管理会起到积极推动的作用。此次调整后，双鹤高管团队平均年龄43岁，全部具有大学本科学历，其中半数是硕士学位。
这次会议还通过王志强先生不再担任公司副总裁职务的议案。王志强先生，几十年来一直从事中药事业的发展，是业内德高望众的高级管理人才。王志强先生将借调到北京医药集团另有任用。
这次董事会通过了《关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案》，同意向费森尤斯卡比中国投资公司转让双鹤药业所持有的北京费森尤斯卡比医药有限公司的35%的股权。据悉，此项股权转让尚需买卖双方的董事会同意并授权后方可鉴定。按中国现行的有关政策和程序规定，该股权协议签订后，须经双鹤药业股东大会和政府有关部门批准后股权转让方可生效。
对于此次的股权转让，业界人士普遍看好，认为双鹤除了可以得到可观的现金流以外，还可因此扩大输液产品经营的领域，优化产品结构，提升企业竞争能力。但对于此次转让的具体价格，该公司的新闻发言人声称：根据有关的法律条款和买卖双方的约定，这次的转让股权的提示性新闻将同一时间在中国的上海证券交易所和德国的法兰克福证券交易所披露，具体的转让交易内容将在正式协议签署后依法进行公告披露。
本次董事会审通过了《关于2005年全面预算(草案)的议案》，公告称鉴于2004年度决算即将完成，公司整体战略也尚在编制研究确定过程之中，公司经营急需明确总体预算计划，经营层需要尽快有个明确的经营预算，董事会原则同意提交本次会议审议的公司2005年全面预算的议案。会议决定，待公司整体战略和2004年决算完成后，将在2005年中期对该全面预算方案进行相应必要的调整，并按照《公司章程》等规定的程序向董事会和股东大会进行通报或提请调整审批或进行调整情况通报。
据悉，双鹤药业将于四月中旬披露2004年的财务决算，按程序五月份才能召开年度股东大会审批该决算。双鹤药业经营不可能长期处于无预算运行状态，公司决策机构和经营管理机构也不可能在缺少预算约束的情况下实施目标责任+激励约束的公司治理。为了落实双鹤的预算--授权--业绩考核新的经营理念，双鹤药业董事会同意了总裁办公会的请求，原则同意了公司2005年全面预算的议案。上海证券报记者路文志
| 
