"2005年,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将密切配合,继续加强对地下钱庄和反洗钱工作的组织和领导,进一步推动打击地下钱庄工作向深入开展,全面推进我国的反洗钱工作。"公安部有关负责人24日作上述表示。

    这位负责人表示,2005年的反洗钱工作要从三个方面入手:一是继续保持打击地下钱庄违法犯罪活动的高压态势,加大对重大案件的督办力度。二是进一步健 全和完善大额和可疑资金交易报告、核查制度,督导地方建立和健全反洗钱协作机制,在信息交流、案件合作方面进一步发挥积极性、主动性,探索联合办案的新模式,充分发挥各自职能优势,提高对地下钱庄犯罪的防控和打击能力。三是充分利用电视、互联网、报纸等媒介,深入宣传地下钱庄的成因、危害、表现形式以及相关金融法律法规,及时报道反洗钱及打击地下钱庄犯罪的意识。