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2005-02-25 星期五
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6
000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
华东医药(资讯 行情 论坛)(000963) 临时股东大会，1.逐条审议修改《公司章程》的议案；2.
逐条审议修改《公司治理纲要》的议案；3.审议“关于变
更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的
议案”；4.审议《核销600万元坏账的议案》；5.选举由
董事会提名的张静璃女士为公司独立董事。
大庆联谊(资讯 行情 论坛)(600065) 临时股东大会，1.关于对公司下属企业固定资产计提减值
的预案。2.关于对公司下属企业资产进行清理的预案。3.
关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。
物华股份(资讯 行情 论坛)(600247) 临时股东大会，1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
。
卧龙科技(资讯 行情 论坛)(600580) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年年度报告及摘要；3.审议2004年度财务决算的报告4.审
议2005年财务预算方案的报告；5.审议2004年度利润分配
预案；6.审议关于聘任2005年度会计师事务所的提案；7.
审议关于前次募集资金使用情况的说明的提案；8.审议20
04年度监事会工作报告。
*ST英教(资讯 行情 论坛) (600672) 临时股东大会，1.审议关于修改公司《章程》的议案。
彩虹股份(资讯 行情 论坛)(600707) 临时股东大会，1.审议《关于关联交易事项的议案》；2.
审议《关于变更公司经营范围的议案》。
四创电子(资讯 行情 论坛)(600990) 临时股东大会，1.审议《产品购销协议》；2.审议《房屋
租赁合同》；3.审议《物业管理服务协议》。
2005-02-26 星期六
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
恒瑞医药(资讯 行情 论坛)(600276) 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度报告及
报告摘要》；4.《关于公司2004年度的利润分配预案》；
5.《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议
案》；6.公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005
年度审计机构及决定其报酬的预案。
昌河股份(资讯 行情 论坛)(600372) 临时股东大会，1.审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长
职务议案。2.审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职
务议案。3.审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职
务议案。4.审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。5.审
议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。6.选举
刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。7.选举赵慧侠先
生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。8.选举刘
云平先生、罗长林先生为公司监事议案。9.审议公司对昌
铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。10.审议
公司募集资金管理和使用办法。
华鲁恒升(资讯 行情 论坛)(600426) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度报告及摘
要》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《
公司2004年度资本公积转增预案》；7.审议《关于续聘山
东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的
议案》；8.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案
》；9.审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；10.
审议《关于公司增发新股发行方案的议案》；11.审议《
关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增
发A股过程中行使不超过包销股数15的超额配售选择权的
议案》；12.审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配
利润的议案》；13.审议《关于公司增发新股募集资金投
资项目可行性的议案》；14.审议《关于提请股东大会授
权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议
案》；15.审议《关于修改公司章程的议案》；16.审议《
关于增选常怀春先生为公司董事的议案》；17.审议《关
于公司银行贷款情况说明的报告》。
2005-02-27 星期日
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
安泰科技(资讯 行情 论坛)(000969) 股东大会，1.审议《安泰科技2004年度董事会工作报告》
；2.审议《安泰科技2004年度监事会工作报告》；3.审议
《安泰科技2004年年度报告正文及摘要》；4.审议《安泰
科技2004年度财务决算报告》；5.审议《安泰科技2004年
度利润分配议案》；6.审议《关于续聘岳华会计师事务所
有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；7.审议
《关于修改公司章程的议案》。
美罗药业(资讯 行情 论坛)(600297) 临时股东大会，1.审议《公司关于购买大连美罗集团有限
公司国有土地使用权的议案》。
2005-02-28 星期一
国债发行:
05国债(1)(010501 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
) 2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0501(100501) 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
除息基准日:
02中远债 发行年份:2002，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
002-08-29，发行时间截止:2002-09-25，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.58%，债权登记日:2005-02-24，除息日:2005-02-28，付
息日:2005-02-28
付息日:
02中远债 发行年份:2002，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
002-08-29，发行时间截止:2002-09-25，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.58%，债权登记日:2005-02-24，除息日:2005-02-28，付
息日:2005-02-28
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深能源Ａ(资讯 行情 论坛)(000027) 临时股东大会，1.关于增选董事的议案。
ST东源(资讯 行情 论坛) (000656) 临时股东大会，1.《关于选举第六届董事会董事的议案》
；2.《关于选举第六届监事会监事的议案》。
鞍钢新轧(资讯 行情 论坛)(000898) 临时股东大会，1.审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符
合新股发行条件的议案》；2.逐项审议《关于鞍钢新轧钢
股份有限公司申请新股发行的议案》；3.审议《鞍钢新轧
钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》
；4.审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集
资金使用情况的说明》；5.审议《关于批准〈鞍山钢铁集
团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有
限责任公司100股权的收购协议〉的议案》；6.审议《关
于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》；7.审
议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关
事宜的议案》；8.审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与
鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉的议案
》；9.审议《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。
泸天化(资讯 行情 论坛) (000912) 临时股东大会，1.审议《关于收购四川天华股份(资讯 行情 论坛)有限公司
股权的议案》。
*ST皇台(资讯 行情 论坛) (000995) 临时股东大会，1.审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司
与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。
2.审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议
案》。
捷利股份(资讯 行情 论坛)(000996) 临时股东大会，1.《关于为控股子公司提供流动资金借款
担保的议案》；2.《关于聘请上海立信长江会计师事务所
为公司2004年度财务审计机构的议案》。
东风汽车(资讯 行情 论坛)(600006) 临时股东大会，1.关于更换公司董事的议案；2.关于提请
股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产
收购报告书》的议案；3.关于提请股东大会审议《中信汽
车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关
于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。
中原高速(资讯 行情 论坛)(600020) 临时股东大会，1.关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工
程项目的议案；2.关于与郑州路桥建设(资讯 行情 论坛)投资集团有限公司
共同组建项目公司,投资建设郑州黄河公路四桥的议案；3
.关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案。
万杰高科(资讯 行情 论坛)(600223) 临时股东大会，1.审议《关于公司收购淄博爱斯特织造有
限公司股权的议案》；2.审议《关于公司收购淄博万杰玉
润纺织有限责任公司股权及其房屋所有权的议案》。
洞庭水殖(资讯 行情 论坛)(600257) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案；2.关
于公司监事会换届选举的议案。
平高电气(资讯 行情 论坛)(600312) 临时股东大会，1.选举公司第三届董事会董事的议案；2.
选举公司第三届董事会独立董事的议案；3.选举公司第三
届监事会股东推荐监事的议案。
敦煌种业(资讯 行情 论坛)(600354) 临时股东大会，1.审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董
事产生办法》；2.审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监
事产生办法》；3.审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份
有限公司公司章程〉部分条款的议案》；4.审议《甘肃省
敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》；5.审议《甘
肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法
》。
风神股份(资讯 行情 论坛)(600469) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度独立董事
述职报告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.
审议《关于＜公司章程＞修改议案》；7.审议《关于＜公
司股东大会议事规则＞修改议案》；8.审议《关于＜公司
股东大会授权制度＞修改议案》；9.审议《关于＜公司关
联交易决策制度＞修改议案》；10.审议《关于公司前次
募集资金使用情况说明的议案》；11.审议《关于聘请公
司2005年度会计审计机构的议案》；12.审议《公司2004
年年度报告》。
泰豪科技(资讯 行情 论坛)(600590) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年度利
润分配预案》；4.审议《公司2004年度财务决算和2005年
度财务预算报告》；5.审议《公司董事会关于前次募集资
金使用情况的说明》；6.审议《公司2004年年度报告》；
7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公
司2005年度审计机构及报酬的议案》；8.审议《关于董事
辞职的议案》；9.审议《关于提名董事候选人的议案》；
10.审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；11.审议《公
司募集资金管理办法》；12.审议《关于公司符合增发新
股的议案》；13.逐项审议《调整公司增发新股方案及延
长决议有效期的议案》；14.审议《关于提请股东大会延
长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案》
。
上实联合(资讯 行情 论坛)(600607) 临时股东大会，1.审议《关于许建育先生辞去董事职务的
议案》；2.审议《关于王关根先生辞去董事职务的议案》
；3.审议《关于周杰先生担任公司董事的议案》；4.审议
《关于姚方先生担任公司董事的议案》；5.审议《关于杨
锡生先生辞去监事职务的议案》；6.审议《关于卓恺平先
生辞去监事职务的议案》；7.审议《关于厉伟达先生担任
公司监事的议案》；8.审议《关于邬健庄先生担任公司监
事的议案》；9.通报《关于改选职工代表监事的情况》；
10.审议《关于调整公司2004年度报告审计机构的议案》
；11.审议《关于修订公司章程的议案》；12.审议《关于
修订公司关联交易管理制度的议案》；13.审议《关于修
订公司股东大会议事规则的议案》；14.审议《关于修订
公司董事会议事规则的议案》；15.审议《关于制订公司
累积投票制实施细则的议案》。
*ST信联(资讯 行情 论坛) (600899) 股东大会，1.审议公司《计提资产减值准备的报告》；2.
审议公司2004年年度报告及其摘要；3.审议公司2004年度
董事会工作报告；4.审议公司2004年度监事会工作报告；
5.审议公司2004年度财务决算报告；6.审议公司2004年度
利润分配的议案；7.审议关于续聘会计师事务所的议案；
8.审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
北方创业(资讯 行情 论坛)(600967) 临时股东大会，1.审议关于公司和内蒙古第一机械制造(
集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同
投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
2005-03-01 星期二
国债发行:
05国债(1)(010501 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
) 2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0501(100501) 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债兑付:
2000凭证式一期国 实际发行总额50亿，票面利率3.14
债(5年)
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
海王生物(资讯 行情 论坛)(000078) 临时股东大会，1.审议《关于选举第三届董事局独立董事
的议案》；2.审议《关于选举第三届董事局董事的议案》
。
粤富华(资讯 行情 论坛) (000507) 临时股东大会，1.关于修改富华进出口贸易公司开展代理
进口业务关联交易条款的议案；2.关于投资开发富华广场
三期项目的议案。
*ST酒鬼(资讯 行情 论坛) (000799) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度总经
理工作报告；3.2004年度监事会工作报告；4.2004年度财
务决算报告；5.2004年度利润分配预案；6.关于2005年度
聘请会计师事务所的议案。
中海发展(资讯 行情 论坛)(600026) 临时股东大会，1.《关于续签“向利”、“向悦”、“向
壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；2.
《关于续签“向秀”、“向珠”轮租赁合同的议案》；3.
《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；4.《关于续签
“向旺”轮租赁合同的议案》；5.《关于续签“向达”轮
租赁合同的议案》；6.《关于续签“大庆88”轮租赁合同
的议案》；7.《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》
8.《关于处置“大庆242”轮的议案》；9.《关于处置“
宁河”轮的议案》；10.《关于增补茅士家先生为公司董
事的议案》11.《关于增补燕明义先生为公司监事的议案
》。
青山纸业(资讯 行情 论坛)(600103) 临时股东大会，1.审议《关于向中国光大银行福州南门支
行申请综合授信额度的预案》；2.审议《关于向沙县建行
申请贷款的预案》；3.审议《关于向沙县工行申请融资总
余额内贷款的预案》；4.审议《关于向沙县农行申请贷款
的预案》；5.审议《关于向中国银行沙县支行申请2005年
度综合授信额度的预案》；6.审议《关于为福建省青耀纸
业有限公司贷款提供担保的预案》。
中科英华(资讯 行情 论坛)(600110) 临时股东大会，1.本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限
公司(本公司合计持有其94.9的股权)拟向国家开发银行申
请最高额2亿元8年期项目资金贷款的议案。2.本公司为控
股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向国家开发银行申请最
高额2亿元8年期项目资金贷款提供担保的议案。
2005-03-02 星期三
国债发行:
05国债(1)(010501 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
) 2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0501(100501) 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
曙光股份(资讯 行情 论坛)(600303) 股东大会，1.审议2004年董事会工作报告；2.审议2004年
监事会工作报告；3.审议2004年财务决算报告；4.审议20
05年财务预算报告；5.审议2004年度利润分配的方案；6.
关于2004年年报及摘要的议案；7.关于前次募集资金使用
情况说明的议案；8.关于续聘中兴宇会计师事务所的议案
。
2005-03-03 星期四
国债发行:
05国债(1)(010501 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
) 2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0501(100501) 发行年份2005，发行时间起始2005-02-28，发行时间截止
2005-03-07，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
鑫富股份(资讯 行情 论坛)(002019) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配
预案》；5.审议《公司2005年度募集资金使用计划的议案
》；6.审议《公司2004年年度报告及摘要》；7.审议《关
于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度会
计审计机构的议》；8.审议《关于公司名称变更的议案》
；9.审议《关于增加公司经营范围的议案》；10.审议《
关于〈公司章程〉部分条款修改的议案》；11.审议《关
于〈公司治理纲要〉部分条款修改的议案》；12.审议《
公司关联交易决策制度》；13.审议《股东大会议事规则
》；14.审议《独立董事工作制度》；15.审议《董事会各
专业委员会议事规则》；16.审议《关于调整独立董事、
部分监事薪酬的议案》。
澄星股份(资讯 行情 论坛)(600078) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算报告》；4.审议《2005年度财务预算报告》；5.审议《
2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；6.审议
《公司董事、监事2004年度报酬方案》；7.审议《关于续
聘公司2005年度审计会计师事务所的议案》；8.审议《〈
公司章程〉修正案》；9.审议《关于投资建设24万吨特种
磷酸项目的议案》；10.审议《关于投资建设5万吨特种磷
酸盐项目的议案》；11.审议《关于公司具备发行可转换
公司债券资格的议案》；12.审议《关于公司发行可转换
公司债券方案的议案》。
兰花科创(资讯 行情 论坛)(600123) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年度财务决
算和2005年度财务预算报告》；4.审议《2004年度利润分
配预案》；5.审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任
公司2004年度财务审计报酬和续聘的议案》；6.审议《20
04年度报告及年报摘要》；7.审议《关于关联交易的议案
》。
北京城建(资讯 行情 论坛)(600266) 临时股东大会，1.关于聘用中鸿信建元会计师事务所为公
司2004年度审计机构的议案。
西藏天路(资讯 行情 论坛)(600326) 股东大会，1.审议公司2004年年度报告；2.审议公司2004
年度董事会报告；3.审议公司2004年度监事会报告；4.审
议公司2004年度财务决算方案；5.审议公司2004年度利润
分配议案；6.审议关于公司饶邦骥董事辞职的议案；7.审
议关于提请修改《公司章程》的议案。
华北制药(资讯 行情 论坛)(600812) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案；2.关
于公司监事会换届选举的议案。
长江电力(资讯 行情 论坛)(600900) 临时股东大会，1.审议《关于三峡工程1#、4#发电机组资
产收购协议的议案》；2.审议《关于收购三峡工程1#、4#
发电机组贷款融资的议案》。
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