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2005年2月3日，天创置业股份有限公司(以下简称“公司”第四届监事会在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开了第六次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
1、审议通过公司第四届监事会2004年度工作报告；
2、审议通过公司2004年度报告；
3、审议通过公司2005年度财务预算；
4、审议通过公司2004年度利润分配预案；
5、审议通过公司关于2005年继续实施增发A股的议案；
6、审议通过公司关于前次募集资金运用情况的专项说明；
7、审议通过公司关于收购北京安泰达房地产开发有限责任公司议案。
监事会认为：
一、本公司与第一大股东北京市天创房地产开发公司共同收购北京安泰达房地产开发有限责任公司股权，有利于公司增加项目储备，拓展公司在北京的房地产开发业务；
二、以募集资金约24，996万元人民币增资北京天元港房地产开发有限公司这项关联交易，有利于彻底解决与大股东之间的同业竞争问题。交易过程中双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的交易原则，定价依据充分、合理，符合公司利益。
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；公司在收购、出售资产以及关联交易过程中，交易价格公平合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益；公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
特此公告。
天创置业股份有限公司监事会
2005年2月3日上海证券报
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