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中行资金失踪事件已引起了监管部门的关注。1月31日，据透露，中国银监会已向中行发出了风险提示，并责成中行迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。同时，中行发言人也披露了该行对此案的调查进展和处理决定，并表示此案可能是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
银监会表示，中行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外
勾结票据诈骗案后，银监会迅速介入案件调查工作，协调和配合公安机关开展侦破工作。银监会认为，中行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了该行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会责成中行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。并要求中行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查，从制度方面寻找深层原因，完善风险管理体制，并加大对案件有关责任人员的责任追究力度。
中行新闻发言人王兆文在1月31日下午举行的记者招待会上表示，中行将认真对待银监会的要求，努力健全自身内控机制。王兆文还披露中行对该案件调查的最新进展情况。据他介绍，初步判断此案是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。
发言人说，事件发生后，中行总行立即派出由业务专家组成的工作小组赶赴黑龙江，李礼辉行长专程赴哈尔滨分析案情，研究整改措施。中行总行多次召开专题会议分析研究，并与外部审计师磋商，参照国外银行处理欺诈舞弊案件的有关经验，认真制订案件处理和内部控制的具体措施。根据中行目前调查的情况，尚未发现中行其他分支机构涉及此案。
在协助公安机关侦查的同时，中行还将采取措施，成立由专家组成的内部控制专家小组，负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。并对过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析薄弱环节，完善各项制度，同时改进问责制度，严肃处理有关责任人。同时开展对全行经营性分支机构的关键岗位、重要环节进行全面检查和稽核。
王兆文还表示，中行将根据河松街支行案件的调查进展情况及时披露有关信息，并认为该案件的发生对中行上市、重组进程不会发生影响。
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