|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2005年1月26日下午2：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。本次会议从1月15日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事8人；董事伍先达先生委托
董事冯士芬女士代为出席本次会议，并行使表决权；独立董事施雷先生委托独立董事水从容先生代为出席本次会议，并行使表决权；独立董事李善发先生委托独立董事王宗玲女士代为出席本次会议，并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过如下议案：
一、审议通过关于选举姚建铭董事为公司副董事长的议案；
二、审议通过公司章程修订案(草案)；
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的要求，公司章程就对外担保的有关事宜做出专项明确规定并且修改了公司章程中有关独立董事、董事会秘书等的。该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《科大创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
四、审议通过《科大创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
五、审议通过《科大创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
六、审议通过《科大创新股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
七、审议通过《科大创新股份有限公司投资者关系管理制度》；
上述公司章程修订案(草案)、工作细则和投资者关系管理制度详见上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m.cn)。
特此公告。科大创新股份有限公司董事会2005年1月27日上海证券报
| 
