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湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2005年1月14日以送达和传真方式发出。会议于2005年1月25日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会3名监事列席了会议。会议由董事长罗祖亮先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以举手表决方式全票通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第二届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举。按照《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会提名委员会提名，经本次董事会会议审议，同意推荐罗祖亮先生、黄新元先生、李祖军先生、彭荣钦先生、贺强先生、唐金龙先生、彭淑媛女士为公司第三届董事会董事候选人，其中贺强先生、唐金龙先生、彭淑媛女士为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查无异议后提交股东大会选举(除郭喜廉先生外其他均为第二届董事、监事，郭喜廉先生简历附后)。
二、审议并通过了召开2005年度第一次临时股东大会的有关事宜：定于2005年2月28日上午在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开2005年度第一次临时股东大会。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董事会
二○○五年一月二十五日上海证券报
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