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德国金融市场监管机构联邦金融服务监管局（BaFin）周一表示，它已发现有关证据，证明花旗集团交易员在去年8月份操纵了德国政府债券期货市场。该机构表示，它已要求检察官对该案展开刑事调查。
“有确凿的证据表明，他们试图人为推高债券的价格，然后从中牟利。”该市场监管机构的一位官员说。
虽然联邦金融服务监管局拒绝透露这些人的姓名，但据悉“一小撮”花旗的交易员涉及该案。位于法兰克福的检察官办公室将决定，是否对参与这一系列交易的交易员个人提起刑事指控。这些交易估计让花旗集团获利达1700万欧元（合2200万美元）。
此次有争议的债券交易发生在去年8月。据悉，当时花旗集团通过EuroMTS电子交易系统，在不到2分钟内向市场抛售了大约110亿欧元的债券，引诱其他交易商跟进卖出，而半小时后又以低价买回40亿欧元的债券，这一对冲手法最终使得其他交易商损失约1700万欧元。监管机构认为，这种做法充分证明花旗在操纵市场。
这一行为使欧元区债券市场交易中断，并惹恼了该地区的各国政府。该交易令市场停滞，为价格带来了不确定性，迫使总部位于英国的EuroMTS限制市场的流动性。EuroMTS是欧洲债券现货交易平台的运营商。
自上述有争议的交易以来，花旗集团的欧元区国债承销业务就陷入了困境。来自Dealogic的数据显示，2004年下半年，这家全球最大的金融机构联合包销的欧元区国债金额只有1亿美元，仅占市场的0.9%。而2004年上半年，花旗承销的债券为50亿美元，占市场的5.2%，2003年下半年为20亿美元，占7.1%。
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