|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年2月25日上午9：00。
二、会议地点：广西南宁市民主路北四里6号公司409会议室。
三、审议事项：《关于收购茂县天龙湖电力有限公司股权的议案》。
四、出席对象：
(一)公司董事、监事及其他高级管理人员、副总会计师；
(二)截止2005年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件1)，该代理人不必是公司股东。
五、参加现场会议登记办法：
(一)符合上述条件的股东于2005年2月21日(上午9：00？下午17：00)到本公司3楼证券部办理出席会议资格登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记，并以2月24日下午六时前收到为准。逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
(二)个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
(三)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
六、流通股股东参加网络投票程序事项
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：www.chinaclear.com.cn)参加表决，社会公众股股东网络投票的相关程序如下：
(一)本次网络投票的时间为2005年2月25日上午9：00至2005年2月25日下午3：00；
(二)股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
(三)本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
(四)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
七、其他重要事项
(一)股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权在规定的有效时间内参与网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
(二)公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。按照有关规定还将单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果，并分别予以公布。
(三)本次股东大会网络投票的未尽事宜，参照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的相关规定。
(四)关于本次股东大会的资料详见本公司2004年12月27日、31日及2005年1月21日在《中国证券报》及《上海证券报》的公告。
(五)参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
(六)本公司联系方式
地址：广西南宁市民主路北四里6号
邮编：530023
电话：(0771)5625521
传真：(0771)5636271
联系人：李先生 李小姐
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2005年1月26日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)，出席广西桂冠电力股份有限公司2005年第一次临时度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
(此委托书格式复印件有效)
附件2：
网络服务投资者身份验证操作流程
一、首次网上注册，并激活网上用户名
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
二、密码遗失后重新设置密码
投资者网上用户名激活后，若发生密码遗失的，按下列流程重新设置密码：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2：点击‘登录’后，进入投资者登录页面，在页面右侧‘用户名’栏输入网上用户名。
注3：为方便投资者密码遗失后重新设置密码，在投资者网上注册阶段，须设置密码找回的问题及答案，投资者到身份验证机构办理身份验证，激活网上用户名后，投资者也可对上述问题及答案进行修改。
咨询电话：(北京)010-58598882，58598851
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后，则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票，除非撤消现场亲自参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851，58598822(业务)
010-58598882，58598884(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880上海证券报
| 
