|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2005年2月24日在重庆市召开2005年第一次临时股东大会。具体事宜如下：
1、会议时间：2005年2月24日(星期四)上午9：30时
2、会议地点：重庆市南城大道199号正联大厦会议室
3、会议议题：
①审议《关于选举彭文莲为公司监事的议案》
②审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
③审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》
④审议《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》
4、出席会议人员：
(1)2005年2月17日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2)本公司董事、监事及其高级管理人员；
(3)董事、监事侯选人。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2005年2月21日上午9：00-11：30.下午2：00-5：00
(3)登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼邮编：600040
联系电话：023-8902187689021877传真：023-89021878
联系人：童永秀
6、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○五年元月二十日授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并对议案①、②、③、④分别代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托日期上海证券报
| 
