上海永久股份有限公司四届十二次董事会(临时)决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届十二次董事会(临时)会议通知于20 05年1月14日以书面方式发出。

　　公司四届十二次董事会(临时)于2005年1月16日-18日在嘉兴和上海以通讯方式书面表决举行。会议应出席参加表决董事9名，实际出席并亲自参加表决9名，公司监事和公司董事会秘书通过书面传阅方式列席会议，会议由公司董事长顾觉新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议议事规则》的有关规定，会议以记名书面表决方式审议并一致通过以下议案：

　　一、《关于增设分支机构的议案》：为方便LPG燃气助力车的替代销售，同意在上海市增设20家LPG燃气助力车专营店。

　　二、《关于增设公司管理机构的议案》：为实现公司持续稳定的发展战略，为公司从产品经营向品牌经营方式发展，同意设立公司品牌管理中心，负责拓展公司品牌经营的规划及实施。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年一月十九日上海证券报