南化股份(600301)三届三次监事会会议决议公告

　　南宁化工股份有限公司三届三次监事会会议于2005年1月17日下午在南化大厦五楼会议室召开。应到会监事5人，实到会5人。会议由监事会主席李秋凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议了五个议题，到会5名监事以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　一、同意《公司2004年度报告》；

　　二、审议《公司2004年度财务决算报告及2005年财务预算报告》，同意深圳鹏城会计师事务所对2004年公司财务报告出具的标准无保留的审计意见。

　　三、《公司坏帐损失核销议案》。此次列为坏帐损失共计人民币11，293，121.08元予以核销，符合会计制度的规定和内部控制制度的程序和手续；

　　四、《公司2004年度利润分配预案》；

　　五、《公司监事会2004年度报告》。

　　南宁化工股份有限公司监事会

　　二00五年一月十七日上海证券报