|
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月17日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李？先生主持。46名股东和股东代理人出席了会议，代表股份929，111，787股，占公司总股本1，436，736，158股的64.67%，其中，社会公众股股东及授权代理人41名，代表股份89，001，674股，占公司社会公众股股份596，626，045股的14.92%，占公司总股本1，436，736，158股的6.19%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场投票的法人股股东及授权代表5名，代表股份840，110，113股，占公司总股本的58.473%；出席现场投票的社会公众股股东及授权代表19人，代表股份46，438，458股，占公司社会公众股股份596，626，045股的7.78%，占公司总股本1，436，736，158股的3.23%；参加网络投票的社会公众股股东及授权代表22人，代表股份42，563，216股，占公司社会公众股股份596，626，045股的7.13%，占公司总股本1，436，736，158股的2.96
% 公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
一、关于公司所属企业到境外上市是否符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案
同意923，985，607股，反对1，565，814股，弃权3，560，366股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%，其中，社会公众股股东同意83，875，494股，反对1，565，814股，弃权3，560，366股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.24%。
二、关于上海紫东拟定境外上市外资股发行方案的议案
(1)发行资格和条件
同意923，942，823股，反对4，136，421股，弃权1，032，543股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同意83，832，710股，反对4，136，421股，弃权1，032，543股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。
(2)发行概况
同意923，950，823股，反对5，160，964股，弃权0股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同83，840，710股，反对5，160，964股，弃权0股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。
(3)发行规模
同意923，950，823股，反对5，160，964股，弃权0股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同83，840，710股，反对5，160，964股，弃权0股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。
(4)发行对象
同意923，942，599股，反对5，160，964股，弃权8，224股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同意83，832，486股，反对5，160，964股，弃权8，224股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。
(5)定价方式
同意923，950，599股，反对5，160，964股，弃权224股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同意83，840，486股，反对5，160，964股，弃权224股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.20%。
(6)发售方式
同意923，942，599股，反对5，160，964股，弃权8，224股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.44%，其中，社会公众股股东同意83，832，486股，反对5，160，964股，弃权8，224股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.19%。
三、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案(包括但不限于)
同意923，933，607股，反对1，565，814股，弃权3，552，366股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%，其中，社会公众股股东同意83，883，494股，反对1，565，814股，弃权3，552，366股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25%。
四、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案
同意923，993，607股，反对1，550，814股，弃权3，567，366股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%，其中，社会公众股股东同意83，883，494股，反对1，550，814股，弃权3，567，366股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25%。
五、关于会议决议有效期的议案
同意923，993，383股，反对1，556，038股，弃权3，552，366股，同意股份占本次会议表决股份总数股的99.45%，其中，社会公众股股东同意83，883，270股，反对1，566，038股，弃权3，552，366股，同意股份占参加表决的社会公众股股东的股份总数的94.25
% 三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2005年第一次临时股东大会会议决议
2、股东大会法律意见书
特此公告
上海紫江企业集团股份有限公司
2005年1月18日上海证券报
| 
