天地源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天地源股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年1月14日以通讯方式召开，应表决董事15人，实际表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决审议通过了《关于收购西安民生曲江房地产开发有限责任公司90%股权的议案》，转让价 格为17676.44万元，收购后天地源股份有限公司持有西安民生曲江房地产开发有限责任公司90%的股权。

　　特此公告

　　天地源股份有限公司董事会

　　2005年1月15日上海证券报