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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司四届八次董事会决议，公司决定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：
（一）会议时间：2005 年1月20日（星期四）下午14：00时
（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
（三）会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“转股价格特别修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30％，超过30％则应提请股东大会审议通过。修正后的转股价格不低于离修正时最近一期的经审计的每股净资产值。”予以删除的议案。
（四）出席会议人员
1 、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2 、截止2005年1月12日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3 、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议。
（五）参与现场投票股东的登记事项
1 、登记手续
凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2 、登记时间： 2005 年1月18 日？？？1月19日
上午：9：00 ？11：00 ，下午：14：00 ？16：00
3 、登记及联系地点：鲁泰纺织股份有限公司证券部
联系电话：0533 ？5285166 传真0533-5418833 邮政编码：255100
联系人：秦桂玲 郑卫印
（六）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360726，投票简称：鲁泰投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票
B、在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1
C、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3：00至2005年1月20日下午3：00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http：//wltp.cninfo.com.cnde的互联网投票系统进行投票。
（七）其它
（1）现场出席会议的股东食宿、交通费自理。
（2）参与网络投票的股东请登陆网站www.wltp.cninfo.com.cn，查询《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
（3）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2005年1月14日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：上海证券报
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