安徽四创电子股份有限公司二届四次监事会决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽四创电子股份有限公司第二届监事会第四次会议于2005年1月10日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席康志伦先生主持了本次监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司与华东电子工程研究所签订《产品购销协议》；

　　二、审议通过公司与华东电子工程研究所签订《房屋租赁合同》；

　　三、审议通过公司与华东电子工程研究所签订《物业管理服务协议》。

　　特此公告

　　安徽四创电子股份有限公司监事会二 O O五年元月十日上海证券报