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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议时间：2005年 2 月18日9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、 会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、 会议议题：
1、审议关于刘振南先生辞去董事职务的议案
2、审议增补谢良贵先生为公司董事的议案
四、 出席人员资格：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年2月4日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2005年2月4日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、 公司聘请的律师。
五、 出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号801；
4、 登记时间：2005年2月16日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年2月16日下午5：00以前收到为准。
六、 联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、 联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-203
传真：010-88219811
八、 其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
二○○五年一月七日
附件：授权委托书式样：
兹委托 先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
关于增补谢良贵先生为公司董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司的独立董事，就《关于增补谢良贵先生为公司董事的议案》发表如下意见：
一、 该议案的提出符合本公司章程规定，程序合法有效。
二、 同意刘振南先生辞去公司董事及董事长职务
三、我们认为谢良贵先生具备担任北京航天长峰股份有限公司董事的资格，能够胜任该工作，同意谢良贵先生担任北京航天长峰股份有限公司董事。
独立董事： 徐心德、邢星、魏素艳
2005年1月7日上海证券报
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