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浙江巨化股份(资讯 行情 论坛)有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月7日上午8时在本公司第一会议室召开，出席会议股东及股东授权代表8人，代表股份376，979，037股，占公司总股本55680万股的67.705%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中流通股股东7人，代表股份29，037股，非流通股股东1人，代表股份376，950，000股。本次股东大会由公司董事长叶志翔先生主持，到会股东及股东授权代表对本次大会议案审议后，以记名投票表决方式，做出如下决议：
376，979，037股同意，占出席本次会议股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《公司章程部分章节修改的议案》，《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款修改为：
第六条公司注册资本为人民币55680万元。
第十九条公司股份总数为55680万股，其中发起人巨化集团公司持37695万股，占公司总股本的67.70%。
第二十条公司的股本结构为：总股本55680万股，其中发起人持有国有法人股37695万股，社会公众股东持有17160万股。
本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所律师沈田丰先生出席并出具法律意见书。法律意见书认为：本次公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的特别决议合法有效。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司
2005年1月8日上海证券报
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