浙大网新第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大网新(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议通知于2004年12月21日以电子邮件及传真方式发出，12月31日以通讯表决形式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规 定。会议一致通过如下决议：

　　1、同意与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订系列机电工程分包合同

　　鉴于控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司(以下简称“网新机电”)目前在机电工程领域已具备了相当的资本、技术实力及项目实施经验，公司同意将部分机电总包项目中的设备采购、技术引进及建筑安装合同分包给网新机电，合同总金额预计达19058.35万元。

　　上述分包协议的签订，将缓解机电总包业务对公司资源的占用，促进资源的有效配置与充分利用，为更好地拓展公司的资源平台，支持子公司的业务发展发挥积极作用。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二00四年十二月三十一日上海证券报