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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议通知于2004年12月24日以电子邮件及专人送达方式发出。
浙江杭萧钢构(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2005年1月
6日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了下述两项议案：
一、《关于对控股子公司浙江杭萧建材有限公司增资扩股的议案》
浙江杭萧建材有限公司(下称杭萧建材)成立于2004年4月，注册资本9000万元，本公司出资4590万元，现持有51%的股权。主营业务：内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。目前杭萧建材正在建设中，截止2004年12月31日，杭萧建材的总资产为人民币91，910，047.90元，净资产为人民币90，000，000.00元，负债为人民币1，910，047.90元。上述财务数据未经审计。
为增强杭萧建材的资本实力，拟将杭萧建材的注册资本由目前的人民币9，000万元增至10，000万元。作为杭萧建材的控股股东，本公司拟认购此次杭萧建材的全部新增注册资本1，000万元，杭萧建材的其他股东均已出函放弃认购此次杭萧建材新增的注册资本。本次增资完成后杭萧建材的注册资本为人民币10，000万，本公司持有其55.9%的股权。
二、《关于为控股子公司浙江杭萧建材有限公司提供保证担保的议案》为加快控股子公司杭萧建材厂区工程基建、进口设备及国产配套设备采购方面的工作，尽早实现投产运营产生效益，此次本公司拟为杭萧建材向中国银行桐庐支行申请的两笔长期贷款提供担保，担保类型为连带责任保证担保，两笔长期贷款的金额、期限如下：(1)金额为人民币2，000万元的长期贷款，期限为23个月；(2)金额为人民币1，000万元的长期贷款，期限为33个月。保证担保期间为：从贷款合同生效之日起到贷款合同债务履行期届满之日起两年。
上述担保合同签署后，公司将按上海证券交易所《上市公司关于为他人提供担保公告格式指引》进行信息披露。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会2005年1月6日上海证券报
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