扬农化工第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏扬农化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议，于二 O O四年十二月三十日以书面方式发出通知，于二OO五年一月五日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事尹仪民、王跃堂因公务 出差，书面委托独立董事蒋敏代行议案表决权。监事会主席姚守柔列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长周其钧主持，经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意周其钧辞去公司董事长职务。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举戚明珠董事为公司董事长。

　　特此公告江苏扬农化工股份有限公司董事会

　　二○○五年一月五日上海证券报