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上海隧道工程股份有限公司第四届第十次董事会会议，于2004年12月28日以传真方式发出会议通知，并进行电话确认，会议于2005年1月6日在上海市大连路118号本公司会议室召开，董事会11名董事全部出席会议，有姜先赋、陈彬、周文波、陈金章、周松、薛大伟、杨印昌、石礼安、刘大力、周骏、韩华林，监事朱家祥、朱晨红、朱美君、陈洪彰、副总经理周国鑫、余暄平、王放伟、沈培良、总工程师杨国祥、财务部主任蔡剑霞和董事会秘书金波列席会议，会议由副董事长、总经理周文波主持。会议召开的时间、地点和方式符合有关法律
、法规、规章和公司章程的说明。
会议审议通过了以下事项：
1、免去姜先赋先生为公司董事长、董事职务；
因姜先赋先生已满六十周岁，将按时退休，其本人请求辞去公司董事长和董事的职务，为此，公司董事会决定免去姜先赋先生公司董事长、董事职务。辞去董事职务还将提交股东大会审议。董事会对姜先赋先生过去的努力工作和勤勉敬业表示感谢，并对其在任内为公司作出的巨大贡献表示衷心的感谢！
同时，鉴于姜先赋先生是本公司上市的创始人之一，历任公司第一届、第三届和第四届董事会董事长、第二届监事会监事长，为公司的上市和发展做出了很大的贡献，董事会决定姜先赋先生担任公司名誉董事长。该提案获得11票全票通过，其中独立董事也表示同意。
2、选举陈彬先生为公司董事长，任期与第四届董事会一致。
该提案获得11票全票通过，其中独立董事也表示同意。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2005年1月6日
附：陈彬先生简历
陈彬，男，1961年2月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任上海市隧道工程公司第一分公司副经理、上海隧道工程股份有限公司副总经理，曾任上海隧道工程股份有限公司第二届董事会董事，现任上海城建(集团)公司副总经理、上海隧道工程股份有限公司党委书记、董事。
陈彬先生具有丰富的施工管理经验，是从隧道股份一线锻炼出来的“地铁少帅”，曾是上海地铁一号线许多区间隧道的项目经理，是上海外环线隧道工程的总指挥、担任上海嘉浏高速公路有限公司的董事长等。他还具有多年的企业管理经验，从基层单位到隧道股份到城建集团，他负责过施工、投资等方面以及企业的整体管理，具有成熟的企业管理理念。上海证券报
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