嘉宝集团(600622)董事会公告

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议于2005年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知以书面的方式于2004年12月28日通知全体董事和监事。会议应参与表决的董事为10人，实际参与表决的董事为10人，其中董事胡明华因出差故委托董事卢伟进行表决。本次会议通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并一致通过了《关于转让通用电气照明有限公司11.54%股权的议案》。该次股权转让的具体内容详见公司刊登于2004年12月22日《上海证券报》上的临2004-012号公告。该次股权转让事宜需经政府有关部门批准后生效。

　　特此公告

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

　　2005年1月7日上海证券报