鲁泰A2005年第一次临时股东大会网络投票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2005年1月20日在公司召开2005年第一次临时股东大会，此次股东大会通知已于2004年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》上。现根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的有关规定对公告中有关网络投票事宜作提示性公告如下：

　　一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1、采用交易系统投票的投票程序：

　　(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年1月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)本次临时股东大会的投票代码：360726，投票简称：鲁泰(资讯 行情 论坛)投票

　　(3)股东投票的具体程序：

　　A、买卖方向为买入投票

　　B、在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1

　　C、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

　　2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址： h t t p：// w w w. s z s e. c n或 h t t p：// w l tp.c n i n f o. c o m.cn上的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。(2)投资者进行投票的时间

　　本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月19日下午3：00至2005年1月20日下午3：00。若本次股东大会未在1月20日下午3：00点之前结束，会议结束时间由现场会议主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

　　(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 h t t p：// w l t p. c n i n f o. c o m.cn d e的互联网投票系统进行投票。

　　二、其他

　　股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2005年1月6日上海证券报