用友软件第二届董事会2005年第一次会议决议公告

　　北京用友软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)于2004年12月24日以电子邮件的方式发出关于召开公司第二届董事会2005年第一次会议的通知。2005年1月4日上午10：00公司第二届董事会2005年第一次会议在公司二层会议室召开。公司现有董事9名，实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长王文京先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　经公司总裁王文京提名，现公司董事会一致同意聘任高少义、杨祉雄、章培林为公司高级副总裁，聘任郭延生、吴晓冬、卢刚、曾志勇、陈巧红、蒋蜀革、吴强、吴健、郑雨林、何景霄为公司副总裁，聘任公司董事吴政平为公司财务总监，任期自2005年1月1日起至公司2004年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　公司独立董事苏启强、杨元庆、吴晓球和曾之杰同意上述人员的聘任。该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　北京用友软件股份有限公司董事会

　　2005年1月4日

　　附：当选人员简历

　　吴政平先生，1964年9月出生，大学学历，会计师。曾任中国建筑材料科学研究院财务处处长助理。1992年加入用友，历任公司高级副总裁、行政总监、财务总监等职务。

　　高少义先生，1962年2月出生，计算机软件学士，毕业于北京广播电视电大。曾服役于解放军总参谋部某计算机研究所，曾就职于北京市农业科学研究院。1991年加入用友，曾任用友公司副总裁、U8事业部总经理、用友北京分公司总经理等职务。

　　章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士，毕业于清华大学。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合(中国)有限公司、西门子(中国)有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾担任用友公司副总裁等职务。

　　杨祉雄先生，1965年12月出生，经济学学士，毕业于武汉大学。曾在北京外国语学院工作。1992年加入用友，曾任用友公司产品研发中心副总经理、用友公司U8事业部副总经理、用友公司监事会召集人等职务。

　　郭延生先生，1966年6月出生，经济学学士，毕业于江西财经大学。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友，曾任用友公司副总裁等职务。

　　吴晓冬先生，1968年3月出生，大专学历，毕业于北京科技大学。1994年加入用友公司，曾任用友公司副总裁、用友公司华东大区总经理、深圳用友总经理等职务。

　　卢刚先生，1962年3月出生，工学学士，毕业于北京工业大学。曾担任大舫 M R P I I软件公司总经理，联想集团 ERP事业部总经理，神州数码集团 E R P业务总监。2002年6月加入用友，曾任用友公司副总裁。

　　曾志勇先生，1968年7月出生，大专学历，毕业于绵阳职业技术学院。南京大学商学院，企业管理研究生班。中欧国际工商学院 E MBA在读。1993年加入用友，曾任用友公司南京分公司总经理，北方大(资讯 行情 论坛)区总经理。

　　陈巧红女士，1964年1月出生，大学学历，毕业于中南财经大学。1992年加入用友，曾任用友公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理。

　　蒋蜀革先生，1968年5月出生，博士，毕业于中国科学技术大学。2001年9月加入用友，曾任用友公司助理总裁兼渠道伙伴部总经理。

　　吴强先生，1963年4月出生，理学硕士，毕业于中国科学技术大学。2005年1月加入用友。

　　吴健先生，1965年10月出生，工商管理硕士，毕业于香港科技大学。1992年5月加入用友，曾任用友公司中南大区总经理。

　　郑雨林先生，1965年4月出生，工学学士，毕业于上海华东师范大学。2001年8月加入用友，曾任用友公司产品管理总部总经理。

　　何景霄先生，1961年12月出生，硕士研究生，本科毕业于中国科学技术大学，硕士毕业于苏州大学(原苏州丝绸工学院)。2001年7月加入用友，曾任用友公司杭州分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理。上海证券报