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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中大集团股份有限公司董事会2004年12月28日以书面通知形式，于2005年1月4日以通讯方式召开了三届二十二次董事会。应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，夏冬林独立董事因故未能参加董事会，委托唐世定独立董事行使表决权。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
审议通过了关于出让浙江中大国际货运有限公司股权的议案；
浙江中大国际货运有限公司现有注册资本1000万元人民币，公司持有75%股份，即750万元。为适应公司新一轮股权改革的需要，理顺产权关系，充分调动企业经营者及员工的积极性，董事会同意以2004年12月31日为基准日对浙江中大国际货运有限公司资产进行评估后，以不低于评估后的价格为基础，将公司持有的浙江中大国际货运有限公司35%的股权转让给浙江中大国际货运有限公司职工持股会。此项转让完成后，公司仍持有浙江中大国际货运有限公司40%的股权，浙江中大国际货运有限公司职工持股会持有60%的股权。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2005年1月5日上海证券报
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