ST宁窖召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

　　经公司2005年1月5日的第三届董事会第四会议审议通过，公司决定于2005年2月5日在宁城老窖生物科技股份有限公司会议室以现场方式召开2005年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间：2005年2月5日上午8：30？11：30

　　二、会议地点：宁城老窖生物科技股份有限公司会议室

　　三、大会审议事项：

　　1、审议关于尹殿增、潘雪峰、李凤玉、张海升、马志方辞去董事职务的议案；

　　2、审议关于冯国辉、赫国胜辞去董事及独立董事职务的议案；

　　3、审议关于选举公司董事和独立董事的议案；

　　4、审议关于公司监事张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去监事职务的议案；

　　5、审议关于选举公司监事的议案；

　　6、审议关于修改公司章程的议案；

　　7、审议关于更换会计师事务所的议案。

　　以上议案的具体内容详见公司的2005-002号董事会决议公告和2005-003号监事会决议公告。

　　四、参加会议的对象

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2005年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公

　　司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

　　五、会议登记事项

　　1、登记手续

　　出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：

　　2005年2月4日上午8：30？11：30，下午2：00？5：30。

　　(四)其他事项

　　1、联系办法

　　公司地址：内蒙古宁城县八里罕镇

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：024231

　　联系人：赵子军、柳景强

　　2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　内蒙古宁城老窖生物股份有限公司董事会

　　2005年1月5日

　　附件1：

　　委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　证券账户： 持股数：

　　委托人(签名)： 委托人身份证号码：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：

　　参加会议回执

　　截止2005年1月20日，我个人(单位)持有内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

　　证券账户： 持股数：

　　个人股东(签名)：法人股东(签章)：

　　年 月 日

　　注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。上海证券报