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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2004年12月20日以书面方式向各位董事发出了召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知，并于2004年12月31日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，亲自出席的有：方玉根、姚德荣、
王掌大、李晓红、梁勇、李富强、宗刚，董事张杰委托董事方玉根出席，董事杨峻因出差未参加本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持。
会议审议通过了《关于收购中国纺织机械(集团)有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。
本次交易构成关联交易，关联董事张杰、李晓红、梁勇回避了表决。经审议5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购中国纺织机械(集团)有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。(详见本公司的关联交易公告)
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2004年9月30日，北京京德顺房地产开发有限公司的总资产为44，473.80万元，净资产为17，362.33万元；2004年1-9月净利润为-204.92万元。
经长城会计师事务所有限责任公司评估，截止2004年9月30日，北京京德顺房地产开发有限公司的净资产评估价值为23，709.20万元(大写人民币贰亿叁仟柒佰零玖万贰仟元)。中国纺织机械(集团)有限公司所持有的北京京德顺房地产开发有限公司44%股权的评估价值为10，432.05万元。经双方协商，以评估价值为基础，交易价格确定为10，430万元。
长城会计师事务所有限责任公司具有证券业务资产评估资格，独立于本公司，能胜任本次交易的评估。评估所采用的折现率、预期各年度销售收入等参数合理，评估结论合理。
本次交易有利于提高公司的盈利能力，以评估价值为定价标准，符合公平、公正、合理的原则，符合公司和公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
该交易须经中国服装股东大会审议通过，与交易存在利害关系的关联方将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2004年12月31日上海证券报
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