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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于二OO四年十二月二十九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二OO四年十二月三十一日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事长袁小波主持，公司应参加审
议并表决的董事11人，实际参加表决并审议的董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事记名投票表决一致通过了《关于与珠海市商业银行签订补充协议的议案》。
公司于2001年5月根据珠海市国土局的要求，与珠海市商业银行及珠海经济特区华发集团公司签订了三方协议，由公司将向珠海市国土局购买的位于珠海大道北83977平方米土地使用权的价款154，517，680元全额支付给珠海市商业银行，并约定了按开发进度分期付款，于2006年6月30日前付清，由珠海经济特区华发集团公司对上述款项的支付提供连带保证。后因华发新城开发进度调整，经公司与珠海市商业银行友好协商，将上述付款期限进行了调整，从2005年1月10日起分期支付，至2007年7月8日全部付清，珠海经济特区华发集团公司提供连带保证。为此需签订上述补充协议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事会
二 O O四年十二月三十一日上海证券报
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