金瑞科技第二届董事会第十七次会议决议公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2004年12月23日以书面形式发出，会议于2004年12月31日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票13张，占有表决权总票数的100%，与会董事表决并通过以下 议案：

　　《关于申请银行贷款授信额度的议案》，同意向交通银行长沙分行申请流动资金贷款授信额度伍仟万元整，期限为壹年，贷款性质为信用贷款(贷款额度和期限以银行批复为准)。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月三十一日上海证券报