珠江实业2004年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州珠江实业(资讯 行情 论坛)开发股份有限公司第四届董事会2004年第四次临时会议于2004年12月24日以书面文件及传真方式发出通知，并于2004年12月29日以通讯方式召开。会议由郑暑平董事长主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。最终以11票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，形成了如下决议：

　　一、审议并通过《关于投资证券市场的议案》。同意公司根据资金状况，以及对目前证券市场发展状况的判断，为进一步提高资金的使用效率，继续利用自有资金投资证券市场，总额不超过5000万元，期限一年。期限到2005年年底。

　　二、会议听取了《关于又一居仲裁案撤裁？起诉进展情况报告》，对经营班子近期来为又一居仲裁裁决撤销所作的工作予以肯定，同意经营班子近期内针对又一居项目6600万元工程款债务支付方式的确认向法院提出起诉。

　　特此公告。

　　广州珠江实业开发股份有限公司董事会

　　二00五年一月五日上海证券报