福田汽车(600166)董事会决议公告

　　2004年12月24日12月30日，本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事会会议应到董事15人，实到董事15人。会议以15票同意，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：

　　1、同意王金富同志辞去北汽福田汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司副总经理职务；

　　2、同意廖赞平同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

　　3、聘任赵维纯同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理(简历附后)；

　　4、聘任王向银同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理(简历附后)。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；同意对以上副总经理层的任免。

　　本次公司董事会对以上副总经理层的任免属于公司董事会正常事务，不会对公司生产经营造成不利影响。北汽福田汽车股份有限公司董事会二OO四年十二月三十一日

　　附：赵维纯、王向银简历赵维纯同志简历

　　赵维纯，男，1958年9月出生，陕西省富平县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　　主要工作经历：

　　1982.91995.10在陕西拖拉机厂从事产品设计、生产配套管理、销售管理工作，历任研究所所长、科长、销售公司经理等职。

　　1995.10今在福田公司从事市场研究、营销管理、市场开发管理工作，历任市场发展部部长，销售公司副经理，营销公司副总经理、营销公司党委书记、常务副总经理、总经理，技术研究院党委书记、院长，福田公司总经理助理等职。

　　赵维纯同志没有公司法第57、58条禁止的情形，具备担任经理的资格。王向银同志简历

　　王向银，男，1959年1月出生，湖北省当阳市人，中共党员，硕士，湖南大学机械电子工程专业研究生，高级工程师。主要工作经历：

　　1982.71999.7航天部中国三江航天集团工作，先后在集团红阳厂、江北厂、湖北三江车辆公司工作，历任设计科长、技术处长、研究所长、副总工程师、副总经理、总经理等职。

　　1999.8今先后任福田公司诸城汽车厂副厂长兼总工程师，营销公司南方公司常务副经理、经理，长沙汽车厂常务副厂长、厂长，福田公司总经理助理，技术研究院院长等职。

　　社会兼职：

　　湖南省机械汽车工程协会副理事长

　　曾获：

　　湖南省长沙市2003年优秀企业家、劳动模范等荣誉称号

　　王向银同志没有公司法第57、58条禁止的情形，具备担任经理的资格。关于聘任和解聘副总经理职务的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，本人作为北汽福田汽车股份有限公司的独立董事，就《关于聘任和解聘副总经理职务的议案》发表如下意见：

　　一、该议案的提出符合本公司章程规定，程序合法有效；

　　二、同意王金富、廖赞平先生辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

　　三、我认为赵维纯、王向银先生具备担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理的资格，能够胜任该工作，同意赵维纯、王向银先生担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。独立董事：马萍、张小虞、马守平、田阡、李波2004年12月30日上海证券报