天香集团五届董事会第十六次会议决议公告

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2004年12月15日在公司(福州)会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、同意下属公司“福建天香实业有限公司”投资1256.7386万元人民币收购四川蜀龙种业有限公司70%的股权。

　　四川蜀龙种业有限公司注册资本人民币1167万元，注册地为成都经济技术开发区龙华路。经营范围为：农作物种子生产、销售，农作物新品种、新材料选育；种子工程技术、农副产品加工技术及新产品开发等。

　　二、审议批准福建天香实业有限公司与福建阳光实业发展股份有限公司签订股权转让合同，以人民币1140.78万元受让四川蜀龙种业有限公司的57.16%股权。

　　三、审议批准福建天香实业有限公司与陈希拉女士签订股权转让合同，以人民币115.9586万元受让四川蜀龙种业有限公司的12.84%股权。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　二零零四年十二月十五日上海证券报