冠农股份召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第二届董事会第十五次会议的通知于2004年12月18日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第二届董事会第十五次会议于2004年12月30日下午在新疆库尔勒市人民西路92号博斯腾宾馆四楼会议室召开。公司10位董 事(王平、崔建文、孟琳、宋国安、杨从伟、李愈、王欣新、周守华、陈建国、牛建新)均出席会议；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议认真审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任武嘉林先生为公司副总经理的议案》

　　根据总经理的提名，决定聘任武嘉林先生为公司副总经理。(武嘉林先生的简历见附件二)

　　公司独立董事认为：公司聘任武嘉林先生为公司副总经理，其任职资格合法，提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司独立董事同意武嘉林先生聘任为公司副总经理。

　　该项议案以10票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　2、审议通过《关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司部分股权的议案》(详见临2004-027号公告)

　　会议同意公司将持有的新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(以下简称罗钾公司)8.15%的出资4400万元股权转让给农二师绿原国有资产经营有限公司(以下简称绿原公司)，绿原公司同意受让公司以上出资。公司已与绿原公司签定了《股权转让协议》，转让价格为每股1.59元人民币，共计转让的出资转让金为6996万元人民币。

　　公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(以下简称冠农棉业)将持有的罗钾公司2.31%的股权也同意转让给绿原公司，绿原公司同意受让该股权。

　　本次股权转让完成后，国家开发投资公司仍为罗钾公司的控股股东；本公司仍持有罗钾公司15.30%的股权；绿原公司持有罗钾公司10.46%的股权。冠农棉业不再是罗钾公司的股东。

　　公司与罗钾公司各股东及绿原公司无任何关联关系。

　　该项议案以10票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2005年2月3日上午10：30(北京时间)召开2005年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2005年2月3日(星期四)上午10：30

　　2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)

　　3、会议内容：

　　审议《关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》

　　4、出席人员：

　　⑴截止2005年1月21日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

　　⑵因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　⑶公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　　5、会议登记办法：

　　⑴登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　⑵登记时间：2005年1月28日(星期五)(上午10：00-13：30，下午16：30-19：00)。

　　⑶登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。

　　6、会议其它事项：

　　⑴会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

　　⑵联系人：孟琳

　　⑶联系电话：[phone]

　　⑷传真：[phone]

　　⑸邮编：841000

　　该项议案以10票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

　　特此公告！

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2004年12月30日

　　附件一：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：受托人签名：

　　委托人股东账号：受托人身份证号码：

　　签署日期：

　　附件二：武嘉林先生的简历

　　武嘉林，中国国籍，汉族，男，1960年6月出生，硕士研究生学历，中共党员、副主任药师。曾任新疆卡子湾水泥厂医院院长、创建华世丹制药厂并担任厂长、新疆华世丹药业有限公司董事长兼总经理、新疆华世丹药业股份有限公司董事长，现任新疆华世丹药业有限公司总经理。拟任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。上海证券报