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通化葡萄酒股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2004年12月31日在公司一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生辞去公司监事职务的议案》；
由于股权变动原因，公司监事会同意赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生辞去公司监事职务的请求。公司监事会及公司全体员工对于上述监事任职期间的工作表示衷心的感谢。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于提名王君业先生、张建先生、付德武先生(职工代表大会推举)为监事候选人的议案》；
根据公司股东的提名，公司监事会同意将王君业先生、张建先生、傅德武先生(职工代表大会推举)作为公司监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)
以上议案需提请股东大会审议。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
二○○四年十二月三十一日
附：监事候选人简历
王君业先生，男，现年39岁，大学文化，高级会计师，1990年7月开始在通化矿务局财务处负责全局成本管理及物价工作，1995年3月调通化东宝实业集团工作，历任东宝药业股份有限公司证券部经理、总会计师，现任东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书、东宝实业集团公司付总经理。
张建先生，男，现年31岁，持有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位。现任新华联控股有限公司战略投资部总监、新华联国际控股有限公司执行董事，在投资银行及企业融资方面积累了多年经验。
傅德武先生，男，现年36岁，高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任，通化葡萄酒股份有限公司纸箱厂厂长，现任通化葡萄酒股份有限公司万吨车间主任。上海证券报
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