大地基础2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　赤峰大地基础(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司(简称“公司”)2004年第二次临时股东大会于2004年12月31日上午9时在公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长景树森先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定。召开本次临时股东大会的通知刊登在2004年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

　　二、会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东(代理人)5人，代表股份171，855，682股，占公司股份总数的64.56%，其中：流通股股东(代理人)3人，代表股份69，478股，占公司已流通股份的0.08%；非流通股股东2人，代表股份171，786，204股，占公司未流通股份的96.17%。

　　三、提案表决方式

　　现场记名式投票表决方式

　　四、提案表决情况

　　(一)审议通过了《关于出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权的议案》；

　　同意公司将所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司的全部出资20700万元、占杭州锦绣天地房地产开发有限公司总股本90%的股权，转让给温州新城建设股份有限公司，转让价格为21928万元人民币。

　　(经统计，有效表决股份171，855，682股，同意171，855，682股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股有效表决股份69，478股，同意69，478股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股；非流通股有效表决股份171，786，204股，同意171，786，204股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股)

　　(二)审议通过了《关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司增加注册资本的议案》。

　　同意公司以所属的地下供热管网资产105，954，744元，增加赤峰富龙热力有限责任公司的注册资本。

　　(经统计，有效表决股份171，855，682股，同意171，855，682股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。其中：流通股有效表决股份69，478股，同意69，478股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股；非流通股有效表决股份171，786，204股，同意171，786，204股，占有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股)

　　上述提案内容详见2004年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站。

　　五、法律意见书结论

　　公司聘请的北京市君泽君律师事务所张韶华律师对本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)赤峰大地基础产业股份有限公司二 O O四年第二次临时股东大会决议；

　　(二)北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会二○○四年十二月三十一日上海证券报