天香集团五届董事会第十七次会议决议公告

　　华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2004年12月29日上午在公司(上海)会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，董事范林录因出差没有出席本次会议。会议由公司董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中 关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。本次转让价格为每股1.27元人民币，转让总价款为人民币1.905亿元。

　　二、审议通过关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。北京金伟凯医学生物技术有限公司经评估后净资产值为6524.20万元，我司持有的该司60%股权作价3800万元出售给福州开发区鸿宇实业有限公司。公司将根据该交易进展情况进行补充公告。

　　以上两项议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年十二月二十九日上海证券报