华纺股份04年第二次临时股东大会决议公告特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月31日在本公司会议室召开，出席会议的非流通股股东和股东代表共4人，代表股份数15，080.77万股，占公司总股本的61.55%，无流通股股东和股东代表出席，公司12名董事、4名监事、5名 高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

　　审议通过《关于出让浙江华纺呢绒有限公司股权的提案》及《股权转让协议》。

　　15，080.77万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议合法、有效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2005年1月1日上海证券报