ST黑豹第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年12月24日以书面方式通知各位董事、监事。2004年12月29日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事长谭瑞松先生、董事刘洪德先生因公未能出席会议，分别委托董事王 军先生、连刚先生出席并行使表决权。4名监事和部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于谭瑞松先生、刘洪德先生辞去公司董事的议案。

　　公司独立董事认为：谭瑞松先生、刘洪德先生在任职期间，严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，忠实、诚信、勤勉地履行了其职责；同意两人的辞职请求。

　　二、关于提名张哈滨先生、王志刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案(个人简历见附件一)。

　　公司独立董事认为：通过审阅本次董事会提名的张哈滨先生、王志刚先生的个人简历及有关资料，未发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法。上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、关于聘任隋广桐先生、王立新先生为公司副经理的议案(个人简历见附件二)。

　　公司独立董事认为：通过审阅本次董事会拟聘任的隋广桐先生、王立新先生的个人简历及有关资料，其主体资格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、关于改造卡车生产线的议案。

　　根据国家相关的产业政策和市场需求，公司计划于2005-2006年进行为时2年的产品结构调整，适时改造现有卡车生产线。项目完成后，公司的产品档次将有较大提高，力争以先进的技术水平，合理的产品价格，优异的产品性能，开拓和巩固销售市场，提高公司经营业绩。

　　五、关于2005年公司技术改造及大修理项目计划的议案。

　　六、关于购买汽车涂装生产线关联交易的议案。

　　七、关于购买宿舍楼关联交易的议案。

　　八、召开2005年度第一次临时股东大会的通知。

　　本次会议审议通过的第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　二00四年十二月二十九日

　　附件一：张哈滨先生、王志刚先生简历

　　1、张哈滨，男，56岁，汉族，中共党员，大专学历，工程师，曾任东安公司销售部副科长、科长、副处长、处长，现任哈尔滨东安动力股份有限公司副总经理兼销售部部长。

　　2、王志刚，男，38岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任东安公司检验处探伤科副科长、科长，东安公司铸造车间第一副主任、主任，东安汽车动力股份有限公司销售部副部长，东安黑豹股份有限公司销售副经理，现任本公司经理。

　　附件二：隋广桐先生、王立新先生简历

　　1、隋广桐，男，43岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任陕西飞机制造公司总工艺冲压科副科长、科长，陕西飞机制造公司汉江汽车公司工程发展部副部长，汉江汽车公司汽车研究所所长，陕西飞机制造公司(集团)副总工程师兼汉江汽车公司技术副总经理，陕西省汽车工程学会常务理事，东安集团公司副总工程师，中国科学院管理学院特约研究员，现任本公司副总工程师兼任技术开发部部长。

　　2、王立新，男，40岁，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师，曾任东安公司第二设计所设计员、206车间技术主任、210车间行政主任，东安合资公司技术开发部部长、规划发展部部长，现任本公司采购部部长。上海证券报