西南药业第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十四次会议通知于2004年12月20日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2004年12月29日在公司办公楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议并一致通过了公司关于监事会换届选举的议案。

　　公司第四届监事会于2004年12月份任期届满，拟进行换届选举工作。经过重新选举，公司第五届监事会由5名监事组成。本届监事会提名选举党金萍女士、李成碧女士、邹思本先生、姜敏女士、肖怡女士为第五届监事会监事候选人(以上候选人简历附后)。由于李成碧、邹思本为公司职代会推选的监事，故其余三名监事会监事候选人的任职资格需提交公司下次股东大会审议通过。

　　西南药业股份有限公司监事会

　　二OO四年十二月二十九日

　　附：监事会监事候选人简历：

　　党金萍：女，52岁，大学文化，高级经济师。曾任西南药业股份有限公司针剂车间主任、生产处处长，现任西南药业股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

　　李成碧：女，51岁，中专文化，会计师。曾任重庆制药九厂、西南药业股份有限公司会计。现任西南药业股份有限公司债权法规处处长。

　　邹思本：男，54岁，初中文化，高级技师。曾任西南药业股份有限公司党委委员、工会委员。

　　肖怡：女，30，大学文化。曾任涪陵制药厂财审科长、涪陵星鑫有限责任公司财务负责人、重庆太极印务有限责任公司总经理助理、太极集团(资讯 行情 论坛)星鑫总公司管理部经理。现任太极集团有限公司审计处处长。

　　姜敏：女，29岁，大学文化，初级政工师。曾任西南药业股份有限公司办公室副主任。现任人事处副处长兼公司团委副书记。

　　股票代码：600666 股票简称：西南药业 公告编号：临2004-022

　　西南药业股份有限公司

　　关于召开2005年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况：

　　本次股东大会召集人为公司董事会。

　　会议时间：2005年1月31日上午10：00

　　会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(1)审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　(2)审议公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案；

　　(3)审议公司关于董事会换届选举的议案；

　　(4)审议公司关于监事会换届选举的议案。

　　第(1)、(2)议案已分别经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议表决通过，事项详细内容分别刊登在2004年7月24日、9月3日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　三、出席会议的人员

　　(1)截止2005年1月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、出席会议的办法

　　(1)请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2005年1月28日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。

　　五、其他事项

　　(1)会议联系方式

　　联系人：周霞

　　地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室

　　邮编：400038

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(2)会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO四年十二月二十九日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿上海证券报