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凤竹纺织第二届董事会第七次(临时)会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月31日 07:23 上海证券报网络版

凤竹纺织第二届董事会第七次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建凤竹纺织(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届董事会第七次(临时)会议于2004年12月30日上午10:00以传真方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、徐波、郑玉润、陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴
克商参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长陈澄清先生主持,审议了《关于董事会授予董事长对外投资权限的议案》,参会董事经表决以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过如下决议:

  为提高公司资产营运效率,满足公司对外投资需要,根据公司《章程》第九十七条、第一百条和《董事会工作规则》第二十条的规定,董事会经研究决定,将董事会运用公司资产进行对外投资时,不超过公司最近一次经审计之净资产值的15%的投资权限授予公司董事长。

  特此公告

  福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

  2004年12月30日上海证券报






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